Taguri : evaziune_fiscala
Actiune pentru combaterea evaziunii fiscale si a comertului ilicit, la Siminicea si Straja

Actiune pentru combaterea evaziunii fiscale si a comertului ilicit, la Siminicea si Straja


Actiune pentru combaterea evaziunii fiscale si a comertului ilicit. Serviciul de Investigarea Criminalitatii Economice Suceava, a organizat miercuri o actiune pe raza comunelor Siminicea si Straja pe linia prevenirii si combaterii faptelor de evaziune fiscala ...
eveniment - 18-10-2018
Razie de amploare in Bazarul Suceava

Razie de amploare in Bazarul Suceava


Razie de amploare in Bazarul Suceava, miercuri. Cadrele de la IPJ au descins in Bazar in cadrul unei actiuni pe linia prevenirii evaziunii fiscale si a spalarii banilor. Au fost verificati 98 de agenti economici si au fost aplicate pentru nereguli 86 de sanct ...
eveniment - 02-08-2018
Presedintele unei Obsti de Padure, trimis in judecata pentru evaziune fiscala

Presedintele unei Obsti de Padure, trimis in judecata pentru evaziune fiscala


Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava au dispus trimiterea in judecata a unui inculpat, cercetat in stare de libertate pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.
Potrivit procurorilor, in anul 2000 a fost infiintata, in zona rur ...
eveniment - 12-06-2018
Administrator de firma, trimis in judecata pentru evaziune fiscala si spalare de bani

Administrator de firma, trimis in judecata pentru evaziune fiscala si spalare de bani


O afacerista a fost trimisa in judecata, in stare de libertate, de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava, pentru savarsirea infractiunilor evaziune fiscala si spalare de bani. Prin activitatea desfasurata in numele a trei societati comerciale, ...
eveniment - 31-05-2018
Perchezitii in Suceava, intr-un dosar de inselaciune si evaziune fiscala cu prejudiciu de peste 76.000 lei

Perchezitii in Suceava, intr-un dosar de inselaciune si evaziune fiscala cu prejudiciu de peste 76.000 lei


Perchezitii in Suceava, intr-un dosar de inselaciune si evaziune fiscala cu prejudiciu de peste 76.000 lei. Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, sprijiniti de forte de jandarmi si lucratori ai Serviciului pentru Actiuni Speciale Su ...
eveniment - 25-02-2018
Tepari din domeniul constructiilor de blocuri, trimisi in judecata

Tepari din domeniul constructiilor de blocuri, trimisi in judecata


Doi afaceristi suceveni, sot si sotie, au fost trimisi in judecata pentru evaziune fiscala si inselaciune. Cei doi, Sofian Corneliu Severin si Sofian Panseluta, erau asociat si administrator al unei societati ce avea ca obiect principal de activitate construct ...
eveniment - 18-01-2018
Un barbat din Veresti a fost retinut pentru evaziune fiscala si spalare de bani

Un barbat din Veresti a fost retinut pentru evaziune fiscala si spalare de bani


O echipa complexa formata din lucratori de politie judiciara din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Suceava - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava, efec ...
eveniment - 14-12-2017
Actiuni ale politistilor suceveni pentru combaterea evaziunii fiscale in turism

Actiuni ale politistilor suceveni pentru combaterea evaziunii fiscale in turism


Actiuni ale politistilor suceveni pentru combaterea evaziunii fiscale in turism. Politistii Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii deruleaza campania "Sarbatori de Iarna in Siguranta" urmand a se desfasura activitati de informare a personalu ...
eveniment - 10-12-2017
Sanctiuni in valoare de 265.000 lei aplicate de politistii suceveni in cadrul unei actiuni pe linie economica

Sanctiuni in valoare de 265.000 lei aplicate de politistii suceveni in cadrul unei actiuni pe linie economica


Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul I.P.J. Suceava au organizat o ampla actiune de verificare a mai multor unitati economice, pentru prevenirea si combaterea faptelor de evaziune fiscala, contrabanda si comert ilicit. In ...
eveniment - 24-11-2017
Actiuni pentru combaterea comertului ilicit. Politistii suceveni au aplicat sanctiuni de peste 80.000 de lei

Actiuni pentru combaterea comertului ilicit. Politistii suceveni au aplicat sanctiuni de peste 80.000 de lei


Actiuni pentru combaterea comertului ilicit. Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice Suceava, in cooperare cu Politia municipiului Suceava, Serviciul Judetean de Politie Transporturi si lucratori din cadrul Inspectoratului Judetean de Jandarmi Suce ...
eveniment - 16-11-2017
Perchezitii in Suceava si alte 21 judete, dar si in Bucuresti, intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de 29 milioane de euro VIDEO video

Perchezitii in Suceava si alte 21 judete, dar si in Bucuresti, intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de 29 milioane de euro VIDEO


Perchezitii intr-un dosar penal de evaziune. Joi dimineata, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice a Politiei Romane, sub coordonarea procurorilor din Parchetul de langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, efectueaza 53 de perchezitii, ...
eveniment - 05-10-2017
Perchezitii la doua  grupari infractionale specializate in evaziune fiscala si spalare de bani VIDEO video

Perchezitii la doua grupari infractionale specializate in evaziune fiscala si spalare de bani VIDEO


Perchezitii la grupari infractionale specializate in evaziune fiscala si spalare de bani. In cauza se efectueaza cercetari fata de 105 suspecti. Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial ...
eveniment - 13-09-2017
Teapa de 125.000 de lei, data la bugetul de stat de doti soti ce faceau afaceri cu fier vechi

Teapa de 125.000 de lei, data la bugetul de stat de doti soti ce faceau afaceri cu fier vechi


Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava au dispus trimiterea in judecata a doi soti, administratori ai unei societati de valorificare a deseurilor feroase si neferoase, pentru evaziune fiscala in foma continua de peste 125.000 de lei. Activitatea ...
eveniment - 27-06-2017
Actiune pentru prevenirea si combaterea faptelor de evaziune fiscala si comert ilicit

Actiune pentru prevenirea si combaterea faptelor de evaziune fiscala si comert ilicit


Actiune pentru prevenirea si combaterea faptelor de evaziune fiscala si comert ilicit. In perioada 17-18 mai, Serviciul de Investigarea Criminalitatii Economice Suceava - I.P.J.Suceava a organizat o actiune pe raza judetului pe linia prevenirii, descoperirii s ...
eveniment - 19-05-2017
Administrator de firma, trimis in judecata pentru evaziune fiscala cu prejudiciu de doua milioane lei

Administrator de firma, trimis in judecata pentru evaziune fiscala cu prejudiciu de doua milioane lei


Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava au dispus trimiterea in judecata a lui Ferdinand Stanescu, cercetat in stare de libertate, pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani. In perioada septembrie 2010 - iulie 2011, ...
eveniment - 19-05-2017
Un barbat urmarit national a fost depistat si retinut de politisti, la Vicovu de Sus

Un barbat urmarit national a fost depistat si retinut de politisti, la Vicovu de Sus


Politistii Serviciului Investigatii Criminale Suceava si ai Politiei orasului Vicovu de Sus l-au identificat, marti, in jurul orei 15.00, la domiciliu pe un barbat de 48 de ani din orasul Vicovu de Sus, urmarit national din 26 februarie 2015. Pe numele acestu ...
eveniment - 19-04-2017
Actiune pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale si a comertului ilicit organizata de politistii suceveni. Au fost aplicate sanctiuni contraventionale in valoare de 126.000 lei

Actiune pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale si a comertului ilicit organizata de politistii suceveni. Au fost aplicate sanctiuni contraventionale in valoare de 126.000 lei


Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice Suceava a organizat, miercuri, o actiune pe raza judetului pe linia prevenirii si combaterii faptelor de evaziune fiscala si comert ilicit. In cadrul actiunii au fost verificate 124 societati comerciale, intr ...
eveniment - 29-12-2016
Ample perchezitii in judetul Suceava. Vizati sunt administratorii a peste 90 de firme, pentru spalare de bani

Ample perchezitii in judetul Suceava. Vizati sunt administratorii a peste 90 de firme, pentru spalare de bani


Ample perchezitii, in judetul Suceava, marti dimineata, la administratori de fime care au dat adevarate tunuri. Este vorba despre peste 90 de afaceristi suspectati de spalare de bani si evaziune fiscala.Procurorii din cadrul D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial ...
eveniment - 25-10-2016
Administrator de firma, trimis in judecata pentru evaziune fiscala. Prejudiciul este de peste 4 milioane de lei

Administrator de firma, trimis in judecata pentru evaziune fiscala. Prejudiciul este de peste 4 milioane de lei


Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava au dispus trimiterea in judecata a lui Doru T., cercetat in stare de libertate pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, in forma continuata. In perioada 2011-2013 acesta a avut calitatea de admin ...
eveniment - 16-08-2016
Trei persoane au fost retinute in urma perchezitiilor de la Gura Humorului, Frasin si Pascani

Trei persoane au fost retinute in urma perchezitiilor de la Gura Humorului, Frasin si Pascani


Luni, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Iasi au efectuat patru perchezitii, in judetele Iasi(Pascani) si Suceava(Gura Humorului si Frasin), la trei persoane banuite ca ar fi creat un prejudiciu de aproximativ 2.700.000 de lei, prin evaziune fiscal ...
eveniment - 05-07-2016
Perchezitii in Gura Humorului si Frasin intr-un dosar de evaziune fiscala

Perchezitii in Gura Humorului si Frasin intr-un dosar de evaziune fiscala


Luni, politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Iasi, sub supravegherea Parchetului de pe langa Curtea de Apel Iasi, au efectuat doua perchezitii in municipiul Pascani si cate o perchezitie ...
eveniment - 04-07-2016
Controale in municipiul Suceava pentru prevenirea si combaterea comertului ilicit si a evaziunii fiscale

Controale in municipiul Suceava pentru prevenirea si combaterea comertului ilicit si a evaziunii fiscale


Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Suceava au organizat, joi, pe raza municipiului Suceava o actiune pe linia prevenirii si combaterii evaziunii fiscale si a comertului ilicit. Au fost verificate 48 de societati comerciale, intre ...
eveniment - 20-05-2016