Percheziții în județul Suceava, la persoane suspecte de spălare de bani și evaziune fiscală

0

Percheziții în județul Suceava, marți dimineață. Este vorba despre o rețea de spălare a banilor și evaziune fiscală, care acționa în mai multe județe din țară.

Poliția Capitalei a făcut mai multe percheziții la persoane care ar fi prejudiciat statul cu 3,3 milioane de lei. 13 persoane au fost aduse la audieri, printre care și suceveni. 

Este vorba despre un amplu dosar privind fapte de evaziune fiscală în forma evidențierii de cheltuieli fictive în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor și spălare a banilor. Mandatele de aducere vizează persoane din București și din județele Suceava, Dolj, Maramures, Giurgiu și Ilfov.

De la percheziții au fost ridicate documente dar și bani.

Procurorii spun că prejudiciului este de aproximativ 3.300.000 lei, iar suma ce face obiectul infracțiunii de spălare a banilor este de circa 9.400.000 lei.

 

Oferta SAVCOM 25 - 31 Octombrie

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here